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1.洗錢防制宣導
洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有
金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你
出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及
自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,
2. 一分鐘看懂洗錢防制新法 外部連結網址:https://www.moi.gov.tw/files/news_file/1060177275_2_4.pdf
3.
4. 宣導電子海報 (1)洗錢防制專業總動員 (6)傻傻當人頭當成冤大頭 (7)冒險當車手錢入他人手 (8)建構穩健的金流秩序 有你支持 臺灣更好 (9)別當洗錢車手 (10)請全力配合客戶盡職審查 (11)支持法人資訊透明 落實洗錢防制 (12)防堵黑錢臺灣更好 5.行政院洗錢防制辦公室宣導 (1)金流透明+犯罪現行 (2)洗錢防制+黑錢收網 (3)洗錢防制為哪樁 (4)為何妳的朋友都是檢察官 (5)層層把關打破洗錢循環 (6)懶人包-看守你我荷包 (9)黑錢如何洗? (10)賴院長談洗錢防制篇-廣播 (11)陳美鳳呼籲勿當人頭篇-廣播 (12)洗錢防制-勿當人頭 才不會變厭頭 洗錢防制大使陳美鳳30秒 (13)企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢 (14)"玩虛擬遊戲當心帳戶被洗錢集團利用"恰恰彭政閔15秒版 (16)恰恰彭政閔(30秒公益版) (17)恰恰彭政閔(1分鐘版) (18)恰恰彭政閔(3分鐘版) (19)虛擬貨幣實名制#郭婞淳篇 (20)網路詐騙洗錢防制#羅嘉翎篇
6.友善連結 (1)行政院洗錢防制辦公室 (2)法務部調查局洗錢防制處 (3)法務部全球資訊網 (4)亞太防制洗錢組織 (5)防制洗錢金融行動工作組織
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