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1.洗錢防制宣導
洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有
金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你
出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及
自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,
2. 一分鐘看懂洗錢防制新法 外部連結網址:https://www.moi.gov.tw/files/news_file/1060177275_2_4.pdf
3.
4. 宣導電子海報 (1)洗錢防制專業總動員 (6)傻傻當人頭當成冤大頭 (7)冒險當車手錢入他人手 (8)陳淑芳-線上遊戲篇 (9)陳淑芳-虛擬資產篇 (10)陳淑芳-出入境誠實申報篇 (11)柴語錄-洗錢防制 (12)柴語錄-第三方支付 (13)柴語錄-線上博弈
5.行政院洗錢防制辦公室宣導
(1)金流透明+犯罪現行
(2)洗錢防制+黑錢收網
(3)洗錢防制為哪樁
(4)為何妳的朋友都是檢察官
(5)層層把關打破洗錢循環
(6)懶人包-看守你我荷包
(9)黑錢如何洗?
(10)賴院長談洗錢防制篇-廣播
(11)陳美鳳呼籲勿當人頭篇-廣播
(12)洗錢防制-勿當人頭 才不會變厭頭 洗錢防制大使陳美鳳30秒
(13)企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢
(14)虛擬貨幣實名制#郭婞淳篇
(15)網路詐騙洗錢防制#羅嘉翎篇
(16)洗錢防制淑芳篇線上遊戲篇
(17)洗錢防制淑芳篇虛擬貨幣篇
(18)洗錢防制淑芳篇大眾篇
(19)洗錢寶寶x柴語錄 大進擊
6.友善連結
(1)行政院洗錢防制辦公室
(2)法務部調查局洗錢防制處
(3)法務部全球資訊網
(4)亞太防制洗錢組織
(5)防制洗錢金融行動工作組織
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