1.洗錢防制宣導

 

   洗錢防制法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有
   期徒刑，行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

   金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序，多一份關心，多一些瞭解，健全臺灣金融環境，保護你
   我財產安全，行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

   出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及
   物品，要誠實申報，行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

   自106年6月28日起，洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時，
   也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄，行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

2. 一分鐘看懂洗錢防制新法

   外部連結網址：https://www.moi.gov.tw/files/news_file/1060177275_2_4.pdf

 

3.

   (1)出入境旅客通關注意事項宣導短片：出境旅客、入境旅客。

   (2)關務署出境入境誠實申報宣導海報

 

4. 宣導電子海報

   (1)洗錢防制專業總動員

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   (2)因應洗錢防制 民眾應配合客戶審查

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   (3)誠實申報免遭海關沒入或受罰

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   (4)縱容洗錢會流失比錢更重要的事

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   (5)客戶審查詳實 金流安全保固

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   (6)傻傻當人頭當成冤大頭

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   (7)冒險當車手錢入他人手

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   (8)陳淑芳-線上遊戲篇

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   (9)陳淑芳-虛擬資產篇

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   (10)陳淑芳-出入境誠實申報篇

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   (11)柴語錄-洗錢防制

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   (12)柴語錄-第三方支付

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   (13)柴語錄-線上博弈

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5.行政院洗錢防制辦公室宣導

 

   (1)金流透明+犯罪現行

 

   (2)洗錢防制+黑錢收網

 

   (3)洗錢防制為哪樁

 

   (4)為何妳的朋友都是檢察官

 

   (5)層層把關打破洗錢循環

 

   (6)懶人包-看守你我荷包

 

   (7)洗錢防制宣導影片--防制洗錢國家向前 守門員篇30秒

 

   (8)洗錢防制宣導影片--防制洗錢國家向前 守門員篇90秒

 

   (9)黑錢如何洗?

 

   (10)賴院長談洗錢防制篇-廣播

 

   (11)陳美鳳呼籲勿當人頭篇-廣播

 

   (12)洗錢防制-勿當人頭 才不會變厭頭 洗錢防制大使陳美鳳30秒

 

   (13)企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢

 

   (14)虛擬貨幣實名制#郭婞淳篇

 

   (15)網路詐騙洗錢防制#羅嘉翎篇

 

   (16)洗錢防制淑芳篇線上遊戲篇

 

   (17)洗錢防制淑芳篇虛擬貨幣篇

 

   (18)洗錢防制淑芳篇大眾篇

 

   (19)洗錢寶寶x柴語錄 大進擊

 

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6.友善連結

 

   (1)行政院洗錢防制辦公室

 

   (2)法務部調查局洗錢防制處

 

   (3)法務部全球資訊網

 

   (4)亞太防制洗錢組織

 

   (5)防制洗錢金融行動工作組織